झारखंड में पहली बार ईडी की रांची यूनिट की एक टीम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत कार्रवाई कर रही है. ईडी ने रांची में एक जाने-माने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर छापा मारा है. ED ने यह छापा PMLA के बजाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत मारा. झारखंड में FEMA के तहत ED का यह पहला छापा है.
मंगलवार सुबह करीब 6 बजे रांची, मुंबई और सूरत में नरेश केजरीवाल और उनके परिवार के सदस्यों के कुल 15 ठिकानों पर छापा मारा. ED ने रांची में चर्च कॉम्प्लेक्स में नरेश केजरीवाल के ऑफिस और घर को भी शामिल किया. ED ने नरेश केजरीवाल के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापों के आधार पर इस मामले में FEMA जांच शुरू की थी. ED की शुरुआती जांच में केजरीवाल के विदेश में इन्वेस्टमेंट के सबूत मिले थे.
विदेश में इन्वेस्टमेंट से जुड़े मामलों की जांच में नियमों के उल्लंघन का पता चला. ED की शुरुआती जांच में CA नरेश केजरीवाल के दुबई, अमेरिका और कई दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट के सबूत मिले थे. इसी के आधार पर ED ने FEMA के तहत इस CA और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापा मारा है.
